メンファシスのコーポレートガバナンスに関する声明 2021
当社の 2021 会計年度のコーポレート ガバナンスに関する声明とそれに付随するフォーム 4G は、ここをクリックすると入手できます。 リンク.
コーポレート・ガバナンス計画
Memphasys Limited ACN 120047556 は、ASX コーポレート ガバナンス評議会が発表したコーポレート ガバナンスの原則と推奨事項を踏まえて、このコーポレート ガバナンスの枠組みを策定しました。当社のコーポレートガバナンスの枠組みは、これらの原則と推奨事項にほぼ準拠しています。健全なコーポレートガバナンスに対する当社のアプローチと一致して、改善の機会が定期的に検討されます。取締役は会社の業績について株主に対して責任を負い、株主およびその他の主要な利害関係者の利益を高め、会社が適切に運営されることを確保することに重点を置いています。当社の取締役がその際に使用する主なプロセスは、この計画に記載されています。
メンファシス限定憲法。クリック ここ 見るために。
取締役会の機能と憲章
メンファシスの取締役会憲章は、当社の取締役会（取締役会）の運営に関する原則と、取締役会と当社の経営陣の機能と責任を定めています。
取締役会の機能と憲章のコピーが入手可能です ここ.
取締役会の委員会
メンファシスの取締役会は監査およびリスク委員会を設置しました。この委員会は、財務報告の完全性を確保し、当社が事業と評判に対する重大なリスクに確実に対処するための当社のプロセスの中心となります。委員会には少なくとも 3 人のメンバーがいます。会長およびメンバーの過半数は非業務執行取締役であることが望ましい。当社の社外監査役およびその他の役員は、招待により委員会に出席することができます。
監査およびリスク委員会は、当社の外部監査人の選定と推薦に責任を負います。
外部監査人は、監査およびリスク委員会の委員長、および必要に応じて取締役会の会長に直接アクセスできます。監査・リスク委員会は、「必要に応じて」、少なくとも年に1回、経営陣の同席なしで外部監査人と会合する。社外監査人は年次総会に出席し、株主からの質問に答えます。
当社のリスク管理プログラムは、監査およびリスク委員会によって管理されています。ロバート・クック氏は監査およびリスク委員会の委員長です。
メンファシスは、ASX コーポレートガバナンス原則および勧告 2.1 および 8.1 に沿って、人事・報酬委員会憲章を制定しました。
人事・報酬委員会の役割は、Memphasys Limited の非常勤取締役、マネージングディレクター、会社秘書役、CFO およびその他の上級幹部および従業員の任命と報酬に関係します。
取締役会の社員憲章および報酬委員会は、委員会の役割、責任、および目的を定めています。委員会には少なくとも 3 人のメンバーがいます。ポール・ライト氏は人事・報酬委員会の委員長です。
ポリシーと手順
行動規範は、現在のビジネスとコミュニティの期待を反映するために採用されました。要約すると、行動規範は、取締役、役員、従業員が常に誠実さ、客観性を持って、法の文言と精神、および会社の方針に従って行動することを要求しています。
行動規範は、社内での非倫理的な行為を認識している従業員に対し、コーポレートガバナンスマニュアルに基づいて利用可能な手段を使用してこれらを報告することを義務付けています。従業員は執行取締役に直接アクセスできますが、これにより紛争が生じる場合は非執行取締役にも直接アクセスできます。
Memphasys は、取締役、幹部、および専門スタッフに対する報酬ポリシーを定めています。ポリシーのコピーには、上記のリンクからアクセスできます。
取締役および役員は、内部情報の保有者の行為に関する会社法 2001(Cth) (会社法) の規定の対象となります。情報が一般に入手可能であれば、合理的な人であれば、それが会社の証券の価格または価値に重大な影響を与えると予想することを知っている、または合理的に知っているべきである場合、その者は内部情報を所有します。
内部情報を保有している取締役および役員は、当社の有価証券を取引することを禁止されています。
取締役会は、経営者がインサイダー取引に関する法的義務をすべての従業員に認識させる教育プログラムを導入することを保証する責任があります。
会社秘書役は、オーストラリア証券取引所 (ASX) とのコミュニケーションを担当します。これには、ASX 上場規則の継続的開示要件の遵守の確保、アナリスト、ブローカー、株主、メディア、一般大衆への情報開示の監督が含まれます。
当社は、多様で才能のある労働力が競争上の優位性であり、当社の成功は従業員の品質とスキルの結果であることを認識しています。 Memphasys のアプローチの詳細は、その多様性ポリシーに含まれています。
Memphasys の贈収賄および汚職防止ポリシーは、上記のリンクをクリックするとご覧いただけます。
贈答品、接待、接待、スポンサーシップおよび寄付に関するポリシー
Memphasys のギフト、エンターテイメント、スポンサーシップ ポリシーは、上記のリンクをクリックしてご覧いただけます。
Memphasys の内部告発ポリシーは、上記のリンクをクリックするとご覧いただけます。
出版物
憲章と方針のコピーは、上のリンクをクリックすると入手できます。